Η Αρχή Κατά της Διαφθοράς ξεκινά τη διαδικασία εξέτασης της καταγγελίας του πρώην βουλευτή της ΕΔΕΚ Γιώργου Βαρνάβα, εναντίον του προέδρου της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου, την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2024 και ώρα 10:00 το πρωί. Για τη διεξαγωγή της έρευνας έχουν διοριστεί από την Αρχή ο πρώην δικαστής Σωτήρης Λιασίδης και ο δικηγόρος Νικόλας Κωνσταντίνου.
Ως πρώτος μάρτυρας έχει κληθεί ο Γιώργος Βαρνάβα, για να καταθέσει ενώπιον των λειτουργών επιθεώρησης της Αρχής, οποιαδήποτε στοιχεία ή/και πληροφορίες έχει στην κατοχή του, σε σχέση με την καταγγελία του ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2023, που αφορά ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς.
Συγκεκριμένα, η καταγγελία Βαρνάβα (28/3/2023) στην Αρχή Κατά της Διαφθοράς έχει να κάνει με το «μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μαρίνο Σιζόπουλο, σχετικά με ανάμιξή του σε υπόθεση που αφορά την ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων και την έκδοση "χρυσού" διαβατηρίου’, όπου ο φερόμενος επενδυτής δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του επενδυτικού σχεδίου, κατά την περίοδο 2017-2019».
Η επιστολή-καταγγελία
Στην επιστολή-καταγγελία Βαρνάβα αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής σημεία, τα οποία θα μπορούσαν να διευκολύνουν την έρευνα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς:
*«Από τον Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι τον Απρίλιο του 2008, ενώ ήταν βουλευτής, διατηρούσε στοιχηματική εταιρεία με το όνομα AN.KA.BETTING LTD
*Η εν λόγω στοιχηματική εταιρεία, στις 10/04/2018, μετονομάστηκε σε ΙΩ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ
*Η πιο πάνω εταιρεία στις 26/02/2009 κατέστη ιδιοκτήτης του 25% της εταιρείας TAXAN PROPERTIES DEVELOPERS LTD, στην οποία συμμετείχαν ως μέτοχοι επιπλέον άλλα τρία άτομα
*Κατά τις χρονολογίες 2007-2008, η εν λόγω εταιρεία δανειοδοτήθηκε από συγκεκριμένη τράπεζα με το ποσό του 1.625.000 ευρώ
*Η εταιρεία TAXAN PROPERTIES LTD προχώρησε στην αγορά τεμαχίου γης, στον Δήμο Αραδίππου, για αναπτυξιακούς σκοπούς
*Καμία ανάπτυξη δεν έγινε στο πιο πάνω τεμάχιο γης μέχρι σήμερα
*Στις 13/02/2012 ο Μαρίνος Σιζόπουλος μεταβίβασε τις μετοχές, τις οποίες κατείχε στην εταιρεία ΙΩ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ, στις δύο θυγατέρες του και ο ίδιος παρέμεινε διευθυντής και ο κατά νόμο υπεύθυνος για όλες τις πράξεις της εταιρείας
*Το δάνειο της εταιρείας του Μ. Σιζόπουλου και των υπολοίπων συνεταίρων κατέστη μη εξυπηρετούμενο και στις 25/10/2017 έφτασε το ποσό των 2.581.000 ευρώ
*Η εν λόγω τράπεζα στις 25/10/2017 συνήψε συμφωνία με την TAXAN PROPERTIES LTD για διαγραφή του ποσού των 956.000 ευρώ και την άμεση αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού του 1.625.000 ευρώ
*Για τη διευθέτηση του πιο πάνω ποσού οι τέσσερις συμμετέχοντες στην εταιρεία TAXAN PROPERTIES LTD παρουσίασαν ενώπιον της τράπεζας Ιρακινό επενδυτή, με τον οποίον κατέληξαν σε συμφωνία να αγοράσει τις μετοχές της πιο πάνω εταιρείας και κατ’ επέκταση το τεμάχιο γης, που ανήκε σ’ αυτήν, αποπληρώνοντας το υπόλοιπο ποσό του δανείου το οποίο απέμεινε μετά τη συμφωνία, δηλ. το ποσό του 1.600.000 ευρώ
*Η τράπεζα, παράλληλα με τη συμφωνία για διαγραφή του προαναφερθέντος ποσού, συνήψε συμφωνία εμπιστευτικότητας με την εταιρεία, τους μετόχους και τους εγγυητές του δανείου, να επιστρέψουν στην τράπεζα ή να καταστρέψουν όλα τα έγγραφα που είχαν υπογράψει μεταξύ τους
*Στον εν λόγω επενδυτή υποσχέθηκαν έκδοση "χρυσού" διαβατηρίου. Το τότε ισχύον Επενδυτικό Σχέδιο για απόκτηση "χρυσού" διαβατηρίου προνοούσε την επένδυση πέραν των 2.000.000 ευρώ και την κατοχή χώρου διαμονής αξίας πέραν των 500.000 ευρώ
*Ο Μ. Σιζόπουλος και οι συνέταιροί του κατέθεσαν παραπλανητικό συμβόλαιο στο Υπουργείο Οικονομικών, όταν υπέβαλαν την αίτηση για το "χρυσό" διαβατήριο του Ιρακινού επενδυτή, στο οποίο ανεγράφετο ότι η επένδυση του Ιρακινού ανερχόταν στα 2.025.000 ευρώ αντί του ποσού του 1.600.000 ευρώ
*Στις 09/07/2019 ένας εκ των συνεταίρων του Μ. Σιζόπουλου συνελήφθη από την Αστυνομία, μετά από καταγγελία, και παραδέχθηκε την εμπλοκή του στην όλη υπόθεση και οικειοθελώς παρέδωσε έγγραφα τα οποία ενέπλεκαν και άλλα πρόσωπα στην ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων
*Μετά τη συλλογή από την Αστυνομία όλης της μαρτυρίας, ο φάκελος της υπόθεσης απεστάλη στη Γενική Εισαγγελία
*Μετά τη σχετική μελέτη του φακέλου από τη Γενική Εισαγγελία, στις 07/10/2019 ανώτερο στέλεχος της Γενικής Εισαγγελίας ζήτησε από το Τμήμα Ποινικών Υποθέσεων να γίνουν διαβήματα για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Μ. Σιζόπουλου, ώστε να ανακριθεί από την Αστυνομία
*Στις 27/07/2020 δόθηκαν οδηγίες από τον τότε νεοδιορισθέντα Γενικό Εισαγγελέα, χωρίς κανένα δικαιολογητικό, να μην προχωρήσει η διαδικασία άρσης της ασυλίας του Μ. Σιζόπουλου και για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στην όλη υπόθεση ο φάκελος να αρχειοθετηθεί».
Ερωτήματα
«Βάσει των πιο πάνω δημιουργούνται τα πιο κάτω πολύ ουσιαστικά ερωτήματα:
- Εφόσον υπήρξε σύλληψη προσώπου, το οποίο παραδέχτηκε εμπλοκή στην υπόθεση, παραδίδοντας τεκμήρια, πώς είναι δυνατόν να μην προαχθεί στο δικαστήριο, έστω αυτός που παραδέχτηκε; Μήπως η παρουσία του στο δικαστήριο θα τον υποχρέωνε να μιλήσει και για τον Μ. Σιζόπουλο;
- Πώς ο Ιρακινός επενδυτής έλαβε "χρυσό" διαβατήριο από τη στιγμή την οποία διαφάνηκε ότι δεν πληρούσε τα κριτήρια του ποσού των 2.000.000 ευρώ και ούτε διατηρούσε χώρο διαμονής αξίας πέραν των 500.000 ευρώ;
- Η υπόθεση της απόκτησης "χρυσού" διαβατηρίου από τον Ιρακινό επενδυτή εξετάστηκε από τον Γενικό Ελεγκτή και την Ειδική Επιτροπή που συστάθηκε για τα "χρυσά" διαβατήρια;».
